غسل أموال.. "كابيتال وان" تغلق حسابات مؤسسة ترامب

كشفت شركة الخدمات المالية الأمريكية "كابيتال وان" أن قرارها إغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2021 جاء عقب مراجعة داخلية أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال، في خطوة تمثل أول ربط رسمي من مؤسسة مصرفية بين إجراءات الامتثال المالي وأعمال العائلة التجارية للرئيس الأ...

Redirecting to full article...