مؤسسة دولية تعيد إدراج العراق ضمن "القائمة الرمادية" بسبب غسل الأموال

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الجمعة، موافقة العراق على التعاون مع مجموعة العمل المالي "FATF"، لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في منظومته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقاً لبيان السفارة، جاءت هذه الخطوة بعد عملية مراجعة شاملة للمنظومة العراقية استمرت قرابة عامين، وأكد البيان أن...

Redirecting to full article...