Plus Ultra desoyó sus controles internos y aceptó 1,8 millones de una sociedad que la UDEF vincula a una trama de blanqueo

El departamento de compliance de Plus Ultra recomendó expresamente a la dirección de la compañía no aceptar financiación de la sociedad británica Valerian Corporation Limited por no haber podido acreditar el origen de sus fondos. Sin embargo, la operación salió adelante y la aerolínea acabó recibien...

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