شبهات غسل أموال بـ"كازينوهات" تحرك مراقبي هيئة المعلومات المالية

حركت إشعارات بالاشتباه توصلت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من ثلاث قاعات للقمار (كازينوهات) توزعت بين مراكش وأكادير، مصالح المراقبة لدى الهيئة المذكورة، بعدما تضمنت معطيات حول تورط مقامرين ولاعبين مغاربة وأجانب في محاولات محتملة لغسل أموال عبر استغلال منظومة ألعاب قمار، تحديدا “البوكر”، وإيدا...

Redirecting to full article...