شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية تستنفر هيئة المعلومات المالية

استنفرت شبهات تبييض أموال في مشاريع عقارية، عبر آلية “المصارفة”، مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية، بعد رصد إشعارات وردت من وكالات بنكية بشأن تدفقات نقدية مشبوهة، متتالية ومرتفعة القيمة في حسابات منعشين عقاريين بالدار البيضاء وطنجة. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن التصريحات بالاشتباه...

Redirecting to full article...