أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية

فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مرتبطة بمشاريع وداديات سكنية متمركزة داخل نفوذ جماعات على محور الرباط-الجديدة، بناء على تصريحات بالاشتباه واردة من مصالح المديرية العامة للضرائب، عقب إنهاء مهام افتحاص ميدانية همت شبهات تهرب ضريبي واستغلا...

Redirecting to full article...