المغرب يستثمر معطيات إسبانية وفرنسية حول تهريب أموال إلى الخارج

توصلت مصالح مكتب الصرف بمعطيات واردة من نظيرتها بإسبانيا وفرنسا، بشأن شبهات ارتباط مقاولات مغربية بشركات “أوفشور” يُشتبه في توظيفها لتهريب أموال إلى الخارج، ما عجّل بفتح أبحاث لتحديد المستفيدين الحقيقيين من هذه المعاملات، في إطار التعاون القائم بين الأجهزة المكلفة بمراقبة الصرف والمعاملات المالية عب...

Redirecting to full article...