المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، استهدفت “شركات للصرف اليدوي موزعة بين الدار البيضاء ومراكش وطنجة، على خلفية الاشتباه في تورطها في خروقات مرتبطة بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت المص...

Redirecting to full article...