تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال

باشر مراقبون تابعون للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة، على ضوء معطيات واردة عن تقارير تفتيش مركزية لمصالح وزارة الداخلية بشأن خروقات قطاع توزيع مواد البناء، حول أنشطة شبكة لتبييض الأموال باستعمال شركات لتوزيع وبيع الإسمنت والآجر والرمال وأنواع الزليج والسيراميك، ركزت نشاطها في طنجة والدا...

Redirecting to full article...