تحقيقات تطال تبييض أموال عبر تفويت أصول تجارية في ثلاث مدن كبرى

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثًا موسعة حول مصادر تدفقات نقدية مشبوهة تسللت إلى صفقات تفويت أصول تجارية (Fonds de commerce) بالدار البيضاء ومراكش وطنجة، وذلك بناءً على تصريحات بالاشتباه وردت عن وكالات تجارية تابعة لمؤسستين بنكيتين بشأن...

Redirecting to full article...