تحليل بيانات مالية وضريبية يفتح التحقيق في "معاملات غير متطابقة"

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا استعجالية همّت تجارا ومقاولين وشركات تمركزت أنشطتها في الدار البيضاء والرباط وطنجة؛ وذلك إثر توصلها بتصريحات بالاشتباه من مصالح المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، تتعلق بتدفقات نقدية مشبوهة سُجلت بحسابات المعنيين. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع،...

Redirecting to full article...