تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس

باشر مراقبو مكتب الصرف أبحاثا موسعة بشأن الاشتباه في استغلال مشاريع صورية كواجهة لتوطين أموال مشبوهة بالمغرب، في سياق تشديد المراقبة على التحويلات المالية العابرة للحدود، ورصد محاولات استغلال شركات تفتقر إلى نشاط اقتصادي حقيقي لإدخال أموال من الخارج، وإضفاء مظهر قانوني عليها. وعلمت هسبريس من مصادر ج...

Redirecting to full article...