فوارق في تقييم الأسهم والأصول تطلق تحقيقات عن عمليات غسل الأموال

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا موسعة بشأن معاملات استثمارية مشبوهة، على خلفية إشعارات بالاشتباه وردت من شبابيك المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في الدار البيضاء والرباط وطنجة تتعلق بعمليات يحتمل إدراجها ضمن ممارسات غسل أموال في شك...

Redirecting to full article...