هيئة المعلومات المالية تدقق في اقتناء "مشاريع مفلسة" بأثمان مرتفعة

فتحت عناصر المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا حول شبهات تبييض أموال عبر وحدات تجارية مفلسة ومتعثرة، بعدما أثارت مجموعة من المعاملات المرتبطة بها مؤشرات غير اعتيادية، دفعت إلى إخضاعها للتدقيق المالي. وهمت الأبحاث الجديدة مشاريع مقاهٍ ومخابز ومحلات لبيع الملابس الجاهزة، إلى جانب صالو...

Redirecting to full article...