هيئة المعلومات المالية تفتح التحقيق في معاملات بقيمة 25 مليون درهم

كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن شروع مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية في تحليل تصريحات بالاشتباه متوصل بها حول عمليات غسل أموال بواسطة منتجات ادخار، والتحري بشأن تورط زبائن شركة كبرى للتأمينات، يوجد مقرها المركزي بالدار البيضاء، في استغلال المنتجات المذكورة لتبييض تدفقات نقدية بحوالي 25 مليون د...

Redirecting to full article...