هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية

باشر عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة استهدفت شبهات تبييض أموال عبر مشاريع عقارية، بعد رصد تدفقات مالية ضخمة مرتبطة باستعمال أداءات نقدية “نوار” خارج المسارات البنكية القانونية. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مؤشرات أولية كشفت عن تداول مبالغ مالية تبين أنها لا تنسجم مع ا...

Redirecting to full article...