Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

Desde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mejorar la prevención y combate del lavado d...

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