سقوط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه

وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه،...

Redirecting to full article...