بعد تورط التيك توكرز فى جرائم غسل الاموال.. اعرف العقوبات ومفهوم الجريمة ؟

تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة: الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية: 1. الإيداع ): إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي أو السوق. 2. التجميع أو التمويه (Layering): إخفاء المصدر الحقيقي...