من المخدرات للعقارات.. كيف تحولت 200 مليون جنيه من أموال غير مشروعة إلى ممتلكات؟
تكشف تفاصيل التحقيقات في اتهام أحد الأشخاص بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، عن مسار الأموال غير المشروعة، والأساليب التي لجأ إليها المتهم لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وبحسب ما توصلت إليه المعلومات الأولية، بدأ المتهم في توظيف حصيلة ن...
Redirecting to full article...